近期
赣州经开区警方成功捣毁一个
利用“货拉拉”取现洗钱的犯罪团伙
抓获三名犯罪嫌疑人
↓↓↓
今年2月份
赣州市公安局开发区分局
接到上级下发线索
称有嫌疑人利用银行卡
在辖区银行支取涉诈钱款
民警立即展开调查
发现取现人员系一名“货拉拉”司机
经分局侦查中心精心研判
确定线下收取现金的为卢某、夏某
两人已潜逃至湖南省浏阳市
刑侦大队立即组织警力
在黄金岭派出所和网安、处突大队协助下
于2月27日在浏阳
成功将犯罪嫌疑人卢某、夏某抓获归案
并查出两人上线为陈某
为彻底摧毁该洗钱犯罪团伙
民警于3月11日赶赴长沙
将犯罪嫌疑人陈某抓获
现已查明
2月18日至22日
犯罪嫌疑人陈某伙同卢某、夏某
根据境外诈骗分子的指使
先后在武汉、南昌、赣州等地
利用不知情的“货拉拉”司机帮助取现
由卢某、夏某接受诈骗所得的现金
再交由陈某送给上线
三人从中非法获利
目前
三人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
已被依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
广大网民应增强防范意识，不轻信高额返利等活动，避免参与任何形式的线下取现、托运现金行为。
各大网约车、物流服务平台应加大从业人员培训，不得运送现金等禁止寄递的物品，及时堵塞平台监管漏洞。
网约车、物流服务等平台从业人员在接到运送贵重物品的订单时，务必仔细核实包裹内容及下单人的身份信息。在运送过程中，如发现大量黄金、大额现金等可疑情况，应立即停止运送并及时联系公安机关。
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